FX168财经报社(亚太)讯 英国每日邮报和天空新闻等英国媒体周五(5月24日)报导称，30亿英镑诈骗案背面的华裔女子被判入狱六年8个月。这一圈套骗取了12.8万名投资者的金钱，而这名华裔女子在哈罗德百货公司大肆挥霍现金，并企图购买价值2300万英镑的豪宅。

  英国警方查询一宗洗暗仓案期间，抄获逾6.1万枚比特币，涉案的华裔女子Jian Wen(音译：温简)5月24日因洗钱罪被判处入狱6年8个月。她较早前因测验在伦敦购买价值过千万的豪宅而引起英国警方的留意。

  检察官表明，温简在2014年至2017年间协助隐秘一大笔被盗财物金额来历，这些钱来自近13万名我国投资者的财富办理诈骗方案。这项诈骗方案是温简知道的一名我国女人张亚迪(Zhang Yadi)策划的。张亚迪的真名是钱志敏。

  钱志敏由于诈骗行为现已被北京通缉，她涉嫌从我国境内的诈骗方案中盗取50亿英镑，然后将这些钱兑换成比特币，并于2017年以虚伪身份抵达伦敦。该诈骗方案的受害者多达13万人。现在钱志敏处于失踪状况。

  依据报导，现年42岁的温简此前企图在伦敦置办贵重的房产而引起当地警方的留意，这中心还包含一栋价值2350万英镑带游泳池的豪宅，以及邻近一栋价值1250万英镑附设有电影院和健身室的住所。

  警方突袭了温简的家，抄获一个保险箱，里边装有数字钱包，其时价值超越14亿英镑的比特币，但现在它的价值现已上升到30亿英镑左右。

  温简并没有直接参加这宗诈骗案，但听说她充任“白手套”，协助粉饰财物金额来历，其间一些资金被用来购买暗码钱银并经过手提电脑从我国转出境外。

  上个月，该案在法院进行重审后，温简被判冒犯一项洗钱罪，触及150个比特币，现在价值近800万英镑。

  主审法官黑尔斯(Sall Ann Hales)原定于5月10日宣告量刑决议，但因业务组织繁忙推延至半个月之后。她在最新的判定书中写道，温简参加了一宗杂乱且触及严重方案的违法行为，向温简判处6年8个月的刑期。法庭得悉，自2022年3月起被拘留的温简方案对科罪判刑提出上诉。

  温简坚持说她不知道比特币来自诈骗的收益，并宣称她被其间一名骗子欺骗了。她说，她协助运营一家合法的珠宝公司，在新加坡、马来西亚和我国都有分店。

  依据英国每日邮报介绍，温简于2007年移居英国，2011年至2017年在利兹过着俭朴的日子，之后在伦敦东南部的阿比伍德一家我国外卖店作业。她回应了我国社会化媒体使用微信上的一则广告，为一名宣称在世界各地从事钻石和古玩买卖的女子做“管家”。

  在皇家花园酒店与钱志敏碰头几周后，温简和钱志敏于2017年9月支付了4万英镑的定金，搬进汉普斯特德一处月租1.7万英镑的豪宅。温简开着一辆奔驰处处转，18个月后，她把儿子从我国接过来，把他送到邻近闻名的希思赛德预科校园，而她在哈罗德百货公司每月要花3万英镑。

  她的辩护律师哈里斯(Mark Harrie)表明，温简身世底层，本来也是受害者，被钱志敏的欺骗和使用。检察官琼斯(Gillian Jones)则回应，被告的作案动机是为了获取不合法经济利益，而非遭到钳制、恫吓或克扣。

  跟着比特币现货ETF取得美国监管同意，商场热心空前高涨。到5月25日，每枚比特币价值挨近69000美元，这笔虚拟钱银财物市值约为30亿英镑。

  北京师范大学G20反腐败追逃追赃研究中心教授黄风此前剖析，假如钱志敏坚称它们跟自己不要紧，那么英国方面或许持续走民事追偿程序，我国投资者应该去英国打民事官司建议所有权；假如她认为这些比特币是自己合法持有的财物，且英国警方查验后确定她有罪，那么英国方面会对这笔钱刑事没收，我国警方能够跟英国警方打开刑事协作并供给依据，证明这笔财物是钱志敏在我国的违法所得。